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煦联得:2017年年度股东大会通知

煦联得资讯2019-01-14 14:25 作者:admin

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煦联得:2017年年度股东大会通知

  证券代码:430144 证券简称:煦联得 主办券商:东吴证券

  北京煦联得节能科技股份有限公司

  2017年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年年度股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及

  《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2018年5月25日10:00

  结束时间:2018年5月25日12:00

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日,股权登记日

  下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

  3.北京市盈科律师事务所律师

  (七)会议地点:北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心13号楼

  二、会议审议事项

  1.《2017年度董事会工作报告》 2.《2017年度监事会工作报

  告》 3.《2017年年度报告及摘要》 4.《关于北京煦联得节能科技

  股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

  5.《2017年度财务决算报告》 6.《2018年度财务预算报告》

  7.《2017年度利润分配方案》 8.《关于续聘中兴财光华会计师事

  务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》 9.《北

  京煦联得节能科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代

  表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、

  委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加

  盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

  照复印件,股东账户卡。

  (二)登记时间: 2018年 5月25日(8:30~10:00)

  (三)登记地点:

  北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心13号楼

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系地址:北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心13号楼

  联系电话:010-62668401 传真: 010-62668403 邮政编码:102200

  联系人:刘建永

  (二)会议费用:参会股东交通费、食宿等费用自理

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前提交

  五、备查文件目录

  《北京煦联得节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》《北京煦联得节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》北京煦联得节能科技股份有限公司

  董事会

  2018年4月23日

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