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[股东会]久吾高科:2017年年度股东大会的法律意见书

久吾高科资讯2019-03-02 17:51 作者:admin

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[股东会]久吾高科:2017年年度股东大会的法律意见书

负责人:金俊 孙 林




[股东会]久吾高科:2017年年度股东大会的法律意见书


相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

次股东大会的上述议案均获得通过。


律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
其中,无中小股东参加本次股东大会表决。
8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
其中,无中小股东参加本次股东大会表决。


国枫律股字[2018]C0062号
四、结论意见
理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股


大会通知》”);

1. 贵公司于2018年4月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《江苏久





三、关于本次股东大会的表决程序
根据《董事会决议》和《股东大会通知》,本次股东大会由贵公司董事会召
合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

东代理人所持有表决权股份总数的0%。



络投票的时间为2018年5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过
师书面同意不得用于其他用途。
理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股

集。本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法


3. 贵公司于2018年4月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《江苏久
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所


规和规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司


年 月 日



为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的


市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核
东代理人所持有表决权股份总数的0%。
6. 《关于董事与监事2017年度薪酬的确认及2018年薪酬方案的议案》



东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法
对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表贵公司
(二)出席本次股东大会的其他人员
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
 


为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会
1. 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

及《公司章程》的有关规定。


份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的2017
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中


其中,无中小股东参加本次股东大会表决。


持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代
有表决权股份39,824,000股,占贵公司有表决权股份总数的38.8057%。出席本次
有:会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
2. 贵公司于2018年4月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《江苏久
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的



会决议》”);
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会出具如下法律意见:
吾高科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》(以下简称“《监事

其中,无中小股东参加本次股东大会表决。






10. 《关于修改公司章程的议案》
4. 除现场会议外,公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
其中,无中小股东参加本次股东大会表决。

吾高科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(以下简称“《股东
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月6日下午15:00至
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法

表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代

东代理人所持有表决权股份总数的0%。


表决权股份总数的9.7221%。

其中,无中小股东参加本次股东大会表决。
根据本所律师的见证,贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案
2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

年5月7日(星期一)下午15:00在南京市浦口区园思路9号公司会议室如期举行。



以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股



东代理人所持有表决权股份总数的0%。


(此页无正文,为《北京国枫(深圳)律师事务所关于江苏久吾高科技股份

7. 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构
工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神和中国证券监督管理委员会《上市
9. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
范性文件以及《公司章程》的有关规定。


本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,非经本所律
2017年年度股东大会的法律意见书
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所


1. 根据《股东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日
合法、有效。




的有关规定。

东大会就中小投资者(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

  中财网


本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代

现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。


其中,无中小股东参加本次股东大会表决。


出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事及董事会秘书、


东大会通知》的议案均进行了表决,并当场公布了表决结果。根据表决结果,本
(二)本次股东大会的召开




吾高科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(以下简称“《董事


北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师:

(三)本次股东大会的召集人
其中,无中小股东参加本次股东大会表决。



本所律师认为,贵公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股

以公告方式作出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
其中,无中小股东参加本次股东大会表决。


表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
会决议》”);
查验,并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股
投票系统投票的股东共3人,代表贵公司有表决权股份9,977,232股,占贵公司有


3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议于2018


其中,无中小股东参加本次股东大会表决。
东代理人所持有表决权股份总数的0%。
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

东代理人所持有表决权股份总数的0%。
总经理和其他高级管理人员以及本所见证律师列席了会议。

议出席对象、会议登记方法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》
有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行了单独计票。
年度股东大会现场会议。
另外,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代


理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股


本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代
东代理人所持有表决权股份总数的0%。
东代理人所持有表决权股份总数的0%。

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏久吾高科技股


其中,无中小股东参加本次股东大会表决。
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年5月2日下午收
本次股东大会由贵公司董事会召集。
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
5. 《关于2017年度利润分配预案的议案》
向股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网






二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格



理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股



东代理人所持有表决权股份总数的0%。


东代理人所持有表决权股份总数的0%。

参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代
(一)本次股东大会的召集
持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代
4. 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
3. 《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》


理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股


本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
2. 根据《股东大会通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容
理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股
5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长党建兵主持。
理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股
致:江苏久吾高科技股份有限公司

理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股


络投票表决统计结果,本次股东大会的具体议案和表决情况如下:
2. 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》


理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股





表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所




的议案》
刘 磊
持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网
本议案属于特别决议事项。

4. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
表决结果:同意49,801,232股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代


均作了审议,并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

东代理人所持有表决权股份总数的0%。
公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23号)等相关规定,本次股
本法律意见书一式三份。





理人所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股
关于江苏久吾高科技股份有限公司


北京国枫(深圳)律师事务所


11. 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》


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