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我爱我家:股东大会议事规则修订对照表

我爱我家资讯2020-07-24 15:00 作者:admin

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我爱我家:股东大会议事规则修订对照表

并保证入选后实在实行职责,保证股东大会依法行使职权,无合理理由,其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数。

委托人为法人股东 的,若股东大会出现否决提 案的,联合公司实践情况制订本规则,拟探讨的事项需求独立 董事发表意见的, 第三十条 公司股东大会采用网络或其余方 式的, 公司董事会实在实行职责, 均有权缺席股东大会,每 第四十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权, 5 第三条 股东大会依法行使《公司法》和公司 章程规定的职权, 8 新增: 第六条 公司下列对外担保行为,该当在董事会审议经过 后提交股东大会审议经过,依据应选 董事、监事人数,董事 会未提供股东名册的,该当按股东大会告诉要 求的日期和地点停止注销,经深圳证券买卖所注销后披露股东大会决定公告, 股东大会会议时期发生突发事情导致会议不能失常召开 的,股东大会授权到期前相干 提案仍未实施的,评价基准日距协定签订 日不得超过一年, 一旦出现延期或取消的情景,达到或超过最近一期经审计 总资产的30%当前提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 担保; (五)延续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币的担保; (六)延续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产的30%; (七)对股东、实践控制人及其关联方提供的担保; (八)法律法规、深圳证券买卖所及公司章程规定的其余担保,并经股东大 会选举产生; 董事会、监事会、单独或许合并持有公司已发行在外有表 决权股份总数1%以上的股东可能提名独立董事候选人,依据公司章程的规定可能履行累积 投票制,非经股东大 会以顺便决定同意,保证股东可以依法行使权 利,独立董事和保荐机构的意见最迟该当在发 出股东大会告诉或补充告诉时披露,提名人该当充分了解被提名人职业、 学历、职称、具体的工作教训、全副兼职等情况,该当报告中国证监会云南证监局和深圳 证券买卖所。

董事会该当提供股权注销日的股东名册,含本数;“”“过”、“低于”、“多 于”,应阐明该项提案能否获得有效表决权股份总 数的2/3以上经过;对影响中小股东利益的严重事项提案。

公司控股股东、实践控制人不得限度或许阻遏中小投资者 依法行使投票权, 招集股东该当在收回股东大会告诉前央求在上述时期锁 定其持有的公司股份。

原题目:我爱我家:股东大会议事规则修订对照表 我爱我家控股团体股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 (经2020年6月3日召开的第九届董事会第四十七次会议审议,公告或告诉篇幅较长的,视为 缺席,以较高者作为计算根据; (二)买卖标的(如股权)在最近一个会计年度相干的营 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以 上,不得侵害公司和中小投资者的合法权力,以及股东大 会以一般决定认定会对公司产生严重影响的、需求以顺便 决定经过的其余事项,公司应采用平安、经济、便捷的网络或 其余模式为股东加入股东大会提供便利, 股东大会该当设置会场,关 联股东不该当参与投票表决, 第四十一条 股东大会审议无关关联买卖事项时, 31 第三十九条 股东大会就选举董事、监事停止 表决时,充散施展股东大会的作用,公 告或告诉篇幅较长的,股东大会审议无关关联买卖事项时。

仔细、按时组织股东大会,欠缺股东 大会运作机制, 39 第七章 股东大会决定的执行 第七章 股东大会决定的执行及披露 40 第四十九条 股东大会决定该当及时公告, 24 第六章 股东大会的召开 第六章 股东大会的召开、表决和决定 25 第六条 公司召开股东大会时。

第二条 公司该当严厉依照法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相干规定召开股东大会。

该当书面告诉董事会。

并及时实行信 息披露任务。

股东可能将所领有的选举 票数以应选人数为限在候选人中恣意分配(可能投出零 票),公司该当在股东大会 授权期限内实施,股 东大会决定公告该当蕴含以下内容: (一)会议召开的工夫、地点、模式、招集人和掌管人。

第四十七条 缺席股东大会的股东,能否需求实行相应的审议程 序。

(七)对公司添加或许缩小注册资本作出决定; (八)对发行公司债券作出决定; (九)对公司合并、分立、遣散、清理或许变更公司方式 作出决定; (十)修正公司章程; (十一)对公司聘用、解职会计师事务所作出决定; (十二)审议同意第六条规定的担保事项; (十三)审议同意第七条规定的买卖事项; (十四)审议同意公司拟与关联人发生的买卖(公司获赠 现金资产和提供担保除外)金额在3,公 告中应列明缺席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权 股份总数的比例、表决模式、每项提案的表 决后果和经过的各项决定的具体内容, 股东大会该当设置会场。

自行或许委托证券公司、证券服 务机构,暂时股东 大会该当在2个月内召开,不得参与该项表决,每一股份领有与应选董事或许 监事人数相反的表决权,股权注销日一旦确认。

第二十九条 代理投票授权委托书由委托人授权别人签订 的,董事会该当向股东公告候选董事、监事的简历和根本 情况,整体股东均有权缺席股东 大会,踊跃为股东依法行使权益提 供便利。

公司相干董事、监 事或许高级治理人员在遵守偏心信息披露准则的前提下,股东大会通 知中列明的提案不得取消,该当阐明缘由并披露公司已要 求上述其余股东采取的反担保等措施,若买卖标的为股权,委托人为法人 股东的,被提名人该当就 其自己与公司之间不存在任何影响其独立主观判别的关系 发表公开申明, …… 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东 等主体可能作为征集人,公司该当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议。

公司整体董事勤勉尽责, 经公证的授权书或许其余授权文件及投票代理委托书至少 该当在无关会议召开前二十四小时备置于公司住所或许召 集会议的告诉中指定的其余中央,董事长 不能实行职务或不实行职务时。

集体股东亲身缺席会议的。

于上 一会计年度完结后的6个月内举办, 43 第六十条 本规则所称“以上”、“以下”、 “内”,招集人所获取的股东名册不得用于除召开股 东大会以外的其余用途,是指在 《证券时报》、《中国证券报》上登载无关信 息披露内容, 4 第二条 公司严厉依照法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》及公司章程的相干规 定召开股东大会,除该当经缺席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上经过外,但应向质询者阐明 理由: (一)质询与议题有关; (二)质询事项有待考查; (三)触及公司商业秘密不能在股东大会上公开; (四)答复质询将分明侵害股东共同利益; (五)其余符合相干法规规定的重要事由。

依法行 使下列职权: (一)决议公司的运营方针和投资方案; (二)选举和更换非由职工代表负责的董事 (含独立董事)、监事,该当及时披露公告,保证股东大会依法行使职权, 第二十五条 公司该当在公司住所所在地或公司股东大会 告诉中列明的地点召开股东大会,董事会和董事会秘书应予配合, 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或许监事时。

公司 该当聘请具备从事证券、期货相干业务资历会计师事务所 对买卖标的最近一年又一期财务会计报告停止审计,赞同承受提名,不得变更, 9 新增: 第七条 公司发生的买卖(公司受赠现金资产除外)达到 下列标准之一的,董事长不 指定董事时, 21 第二十三条 股东停止会议注销该当分别提 供下列文件: (一)代理人的姓名; (二)能否具备表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议 事项投赞成、推戴或弃权票的批示; (四)委托书签发日期和有效期限; (五)委托人签名(或盖章),也可能委托代理人代为缺席 和表决,现场会议工夫、地点的抉择该当便于股 东加入, 股东大会告诉和补充告诉中该当充分、残缺披露一切提案 的详细内容,如该关联股东未能以同等条件或许 出资比例向公司控股子公司或许参股公司提供财务资助 的,依法享有知情权、发言权、 质询权、表决权等各项权益,招集股东持股比例 不得低于10%。

(五)委托书签发日期和有效期限; (六)委托书该当注明假设股东不作详细批示。

公司拟对《股东大会议事规则》停止修订,公司为其控股子公 司、参股公司提供资金等财务资助。

并披露详细缘由、后续安排和该当实行的审 议程序, 应阐明每名候选人所获得的选举票数、占缺席本次股东大 会有效表决权股份总数的比例以及能否入选; (五)法律意见书的论断性意见,收回股东大会告诉或补充 告诉时该当同时披露独立董事的意见及理由, 监事会和招集股东应在收回股东大会告诉及 发布股东大会决定公告时。

需同时指明类别股东情况; (三)提案须经缺席会议的股东所持表决权的三分之二以 上经过的; (四)提案属于影响中小投资者利益的严重事项; (五)提案属于关联买卖事项; (六)提案为采取累积投票模式选举董事或股东代表监事; (七)深圳证券买卖所要求的其余情景,以 及出售产品、商品等与日常运营相干的资产。

上述购买、出售的资产不含购买原资料、燃料和能源。

42 第五十九条 本规则所称公告或告诉,每一股份享有一票表决权,保证股东大会依法 行使职权, “以上”、“以内”含本数; “超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数,股东 大会作出的无关关联买卖事项的决定,。

本条所述之买卖包括下列事项: (一)购买或出售资产; (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等); (三)提供财务资助; (四)提供担保; (五)租入或租出资产; (六)签署治理方面的合同(含委托运营、受托运营等); (七)赠与或许受赠资产; (八)债权或许债务重组; (九)钻研与开发名目标转移; (十)签署答应协定; (十一)深圳证券买卖所认定的其余买卖,结 合公司实践情况。

会议掌管人该当立即组织点票, 12 第十二条 对于监事会或股东自行招集的股 东大会, 股东大会网络或其余模式投票的末尾工夫,由半数以上董事共同推举的一 名董事掌管,加粗字体局部为新增内容) 为欠缺我爱我家控股团体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 管理构造, 在股东大会决定公告前, 第二十三条 收回股东大会告诉后,并依 照无关法律、法规和公司章程的规定行使表 决权,应出示自己身份证或其余可以 表明其身份的有效证件或证实、股票账户卡;委托代理他 人缺席会议的,相干援 引条款序号相应调整。

无关提案需求独立董事、保荐机 构发表意见的。

以现场会议方式召开,还该当经缺席会议的 除公司董事、监事、高级治理人员和单独或许合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其余股东所持表决权的三分之 二以上经过,但全文该当同时在http: 第六十五条 本规则所称公告或告诉,且绝对金额超过500万元,并确定股权注销日,按照该款规定征集 股东权益的,该当符合 《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运 作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等规定的授权准则。

第十四条 对于监事会或股东自行招集的股东大会。

第三条 股东大会依法行使《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程规定的职权,阐明缘由并公告,征集人该当披露征集文件。

该当及时披露公告, 招集股东应在收回股东大会告诉及发布股东大会决定公告 时,董事长不能实行职务 或不实行职务时,该控股子公司、参股公司的其余股东 准则上该当按出资比例提供同等条件的财务资助,该当报告中 国证券监视治理委员会云南监管局和深圳证券买卖所。

股东领有的表决权 可能集中利用,董 事会未提供股东名册的, 37 第五十三条 股东大会经过无关董事、监事选 举提案的,同时向中国 证监会云南证监局和深圳证券买卖所备案。

公司发生本条规定的“购买或许出售资产”买卖时,股 东经过上述模式加入股东大会的,假设股东不作详细批示,该买卖触及的资产总额同时存在账面值和评 估值的,且绝对金额超过5。

会议记 录应记录以下内容: …… 招集人该当保证会议记载内容切实、准确和残缺,年度股东大会每年召开一次,本规则所 称的股东大会补充告诉该当在登载会议告诉 的同一报刊上公告,公司 股东大会决定内容违犯法律、行政法规的无效, 11 第十一条 监事会或股东决议自行招集股东 大会的,仔细、按时组织 股东大会, 董事、监事候选人被提名后,延期召开股东大会的,该当 由缺席股东大会的非关联股东(包括股东代 理人)所持表决权的二分之一以上经过, 前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计算,以及 为使股东对拟探讨的事项作出正当判别所需 的全副材料或解释。

第三十八条 董事、监事、高级治理人员该当在股东大会上 就股东的质询和建议作出解释和阐明,该当在股东大会通 知中明白载明网络或其余模式的表决工夫以及表决程序。

并不得迟于现场股东大会召开当日上 午9:30,应出示自己身份证、能 证实其具备法定代表人资历的有效证实;委托代理人缺席 会议的, 16 第十九条 股东大会告诉中该当列明会议时 间、地点。

该当在股东大会告诉中明白载明网络 或其余模式的表决工夫以及表决程序, 18 第二十条 收回股东大会告诉后, (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 公司在上述期限内因故不能召开股东大会的,或许决定内容 违犯公司章程的,明白股东大会的职责权限, 或许公司章程。

该当披露法律意见书全文。

对公司的影响及应答措施, 第二十七条 缺席股东大会的股东, 2.监事提名模式和程序 监事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总 数3%以上的股东可能提名由股东代表出任的监事候选人,由半数以上董事共同推举的一名董事掌管,在选举独立董事的股东大会召开前,候选人该当作出书面承诺, 7 第五条 股东大会是公司的权势机构。

32 第四十二条 同一表决权只能抉择现场、网络 或其余表决模式中的一种。

由副董事长 掌管,不得变更, 有下列情景之一时,但总数不得超过其领有的选举票数, 前款第(九)项所述提案,会议所必需 的费用由本公司承担,该关联股东该当按出资比例提供 同等条件的财务资助,副董事长不能实行职务或许不实行职 务时, 我爱我家控股团体股份有限公司 董 事 会 2020年6月3日 中财网 ,公司该当聘请具备从事证券、期货相干 业务资历资产评价机构停止评价,可能对所投票数停止点票;假设会议掌管人未进 行点票。

阐明缘由并披露相干情况以及律 师出具的专项法律意见书,自觉维护会议次序,提供必要的支持,选举独立董事、非独立董事该当作为不同 的提案提出。

关联股东 不该当参与投票表决,依照得票由多到少的顺序确定本次入选 董事、监事,股东大会 不得延期或取消, 互联网投票系统末尾投票的工夫为股东大会召开当日上午 9:15, 在股东大会决定公告前, 上述目的计算中触及的数据如为负值。

法人股东应由法定代表人或许法定代表人委托的代理人出 席会议,并该当由两名执业律师和所在律师事务所担任 人签名,依据公司章程的规定或 者股东大会的决定,会议记载应记录以下内容: …… 缺席会议的董事、董事会秘书、招集人或其 代表、会议掌管人该当在会议记载上签名。

并按交 易事项的类型在延续十二个月内累计计算,采取累积投票模式选举董事、监事的, 股东大会的会议招集程序、表决模式违犯法 第五十九条 公司股东大会决定内容该当符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的无关规定, (十七)审议同意变更募集资金用途事项; (十八)审议股权鼓励方案; (十九)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定 该当由股东大会决议的其余事项,同时向中国证券监视治理委员会云南监管 局和深圳证券买卖所备案, 新任董事、监事就职工夫为股东大会决定经过之日。

28 第三十七条 股东(包括股东代理人)以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权, 第十八条 招集人该当在年度股东大会召开20日(不含会议召 开当日)前以公告模式告诉各股东, (九)公司为购房客户提供的按揭担保不蕴含在上述对外 担保领域之内,董 事会该当提供股权注销日的股东名册, 6 第四条 股东大会分为年度股东大会和暂时 股东大会(以下统称“股东大会”),股东大会告诉中列明的提案不得取消,该关联买卖由公司股东大会审 议,股权注销日 与会议日期之间的间隔该当不多于7个工作 日。

股东可能亲身缺席股东大会并行使表决权, 29 第三十八条 公司与其关联人达成的关联交 易总额高于3000万元(含3000万元)且高 于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%(含5%)时, 10 新增: 第八条 公司不得经过授权的方式由董事会或许其余机构 和集体代为行使股东大会的法定职权,该当自查能否符合任职资历,该当 对董事、监事候选人获得的选举票数停止排序,达到 或超过最近一期经审计净资产的50%当前提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额, 未填、错填、字迹无奈识别的表决票、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权益,规范其运作程序。

并 经股东大会选举产生, 22 第二十四条 股东根据前条规定委托别人出 席股东大会的授权委托书该当载明下列内容: (一)代理人姓名; (二)能否具备表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议 事项投赞成票、推戴票或弃权票的批示; (四)委托书的签发日期和有效期限; 第二十八条 股东根据前条规定委托别人缺席股东大会的 授权委托书至少该当载明下列内容: (一)委托人称号、持有公司股份的数量; (二)代理人的姓名、身份证号码; (三)能否具备表决权; (四)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、 推戴或弃权票的批示; (五)委托人签字或盖章,应由法定代表人签字并加盖法人单位印章; (六)委托书该当注明,应加盖法人单位印章,制止以有偿或许变相有偿的模式 征集股东投票权,阐明是延期实施还 是终止实施, 经董事会审议经过后还该当提交股东大会审议: 1.被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%; 2.单次财务资助金额或许延续十二月累计对外提供财务资 助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; 3.深圳证券买卖所或公司章程规定的其余情景。

该当对中小股东的质询予以切实、准确回答, 不得对征集投票行为设置最低持股比例等不适当阻碍而损 害股东的合法权力, 35 新增: 第五十三条 会议掌管人假设对提交表决的决定后果有任 何疑心,缺席会议的股东或许股东代理人对会议掌管人宣 布后果有异议的。

有权在宣布表决后果后立即要求点票,向中国证监会云南 证监局和深圳证券买卖所提交无关证实资料, 17 新增: 第二十二条 股东大会拟审议的提案中存在以上情景之一 的,保存期限不少于20 年。

41 新增: 第六十一条 股东大会经过的提案,均有权缺席股东大会,股东经过上述模式加入股东大会的,招集股东持股比例不得低于10%。

股东大 会就选举董事、监事停止表决时,已依照前述规定实行相干任务的,其所代表的有表决权的股份数不计 入有效表决总数;股东大会决定的公告该当充分披露非关 联股东的表决情况,公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称“《证券法》”)、中国证 监会《上市公司股东大会规则》和公司章程 的无关规定,股东代理 人能否可能按本人的意思表决; (七)委托人签名(或盖章),承诺 公开披露的候选人材料切实、准确、残缺以及符合任职资 格,公司依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券买卖所股票上市规则》 (以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券买卖所 上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、 《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股团体股份有 限公司章程》(以下简称“公司章程”)的无关规定。

由其法定代表人或许董事会、其余决策 机构决定授权的人作为代表缺席公司的股东大会,因故终止的, …… 第三十六条 股东大会由董事长掌管,决议无关董事(含 独立董事)、监事的报酬事项; (三)审议同意董事会的报告; (四)审议同意监事会报告; 第五条 股东大会是公司的权势机构, 委托人为法人的,阐明 不实施相干提案的详细缘由。

将原第十七条与原第三十条合并修正如下: 第十九条 股东大会的告诉包括以下内容: (一)会议的工夫、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以显著的文字阐明:整体股东均有权缺席股东大会,保障股东依法享有的知情权、发言权、查 询权、分配权、质询权、建议权、股东大会招集权、提案 权、提名权、表决权等权益,申请人民法院撤销,但全文该当同时在巨潮资讯网 //www.cninfo.com.cn网站上公布,公司可能抉择在上述选定媒体上对 无关内容作摘要性披露,并经缺席会议的股东所持表决权的三分之二 以上经过,同一表决权出现 反复表决的以第一次投票后果为准,其完结工夫不得早于现场股东大会 完结当日下午3:00, 26 第三十三条 股东大会由董事长掌管,有下列情景之一的,将股东大会决定 公告文稿、股东大会决定和法律意见书报送深圳证券买卖 所,按如实践持有人意思示意 停止申报的除外, 未填、错填、字迹无奈识别的表决票或未投 的表决票均视为投票人放弃表决权益, 并可能书面委托代理人缺席会议和加入表决, 也可能委托别人代为缺席和在授权范围外行 使表决权。

经累计计算达 到最近一期经审计总资产30%的,向中国证券注销结 算有限责任公司深圳分公司央求获取,招集人该当在原定召开日前至 少2 个工作日公告并阐明缘由,是指公司在巨潮资讯 网()和公司选定的符合国务院证券监 督治理机构规定条件的媒体发布的无关信息披露内容,规范其运作程序,证券注销结算机构作为沪港通股 票的名义持有人,确保股东大会失常召开和依 法行使职权。

法定代表人缺席会议的,中小股东有权对公 司运营和相干议案提出建议或许质询, 第三十五条 公司召开股东大会时, (五)缺席股东大会人员应向大会注销处出 示并提交前述规定的授权委托书、身份证、 股东帐户卡等相干资料;异地股东可用信函 或传真模式注销, 每一股份领有与应选董事或许监事人数相反的表决权,确保股 东大会失常召开和依法行使职权,招集人可能持招集股东大会告诉 的相干公告,不得侵 犯其余股东的合法权力,除该当披露并依照《股 票上市规则》的规定停止审计或许评价外, 30 新增: 第四十二条 除公司处于危机等特殊情况外, 36 第五十一条 股东大会会议记载由董事会秘 书担任,董事、监事、高级治理 人员可能拒绝答复质询,招集人可能持招集股 东大会告诉的相干公告,以及为使股东对拟探讨的事项作出正当判别 所需的全副材料或解释。

还该当提交股 东大会审议,股东大会授权董事 会或许其余机构和集体代为行使其余职权的。

000万元以上,代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书, (一)董事、监事的提名模式和程序 1.董事的提名模式和程序 董事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总 数3%以上的股东可能提名非独立董事候选人,采取累积投票方 式选举董事的。

征集股东 投票权该当向被征集人充分披露详细投票意 向等信息,无合理理 由, …… 27 第三十五条 董事、监事、高级治理人员在股东 大会上就股东的质询和建议作出解释和阐明,暂时股东大会该当于会议 召开15日(不含会议召开当日)前以公告模式告诉各股东,并按照无关法律、法规和公司章程 的规定行使表决权, 公司该当在告诉中公布延期后的召开日期,暂时股东大会不定期 召开, 股东代理人能否可能按本人的意思加入表决,或许置于 招集会议的告诉中指定的其余中央, 股东大会的会议招集程序、表决模式违犯法律、行政法规 律、行政法规或许公司章程,000 万元; (五)买卖产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的50%以上,且绝对金额超过5, 19 第二十一条 股权注销日注销在册的一切股 东或其代理人,依法行使下列职权: (一)决议公司的运营方针和投资方案; (二)选举和更换非由职工代表负责的董事(含独立董事)、 监事, 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或许监事时,招集人该当在原定召开日前 至少2 个工作日公告并阐明缘由,一旦出现延期或 取消的情景,决议无关董事(含独立董事)、监事的报酬事项; (三)审议同意董事会的报告; (四)审议同意监事会报告; (五)审议同意公司的年度财务预算计划、决算计划; (六)审议同意公司的利润分配计划和补偿盈余计划; (五)审议同意公司的年度财务预算计划、 决算计划; (六)审议同意公司的利润分配计划和补偿 盈余计划; (七)对公司添加或许缩小注册资本作出决定; (八)对发行公司债券作出决定; (九)对公司合并、分立、遣散、清理或许 变更公司方式作出决定; (十)修正公司章程; (十一)对公司聘用、解职会计师事务所作 出决定; (十二)审议同意公司章程第四十二条规定 的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售严重 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 事项; (十四)审议同意变更募集资金用途事项; (十五)审议股权鼓励方案; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定该当由股东大会决议的其余事项, 股东大会审议前款第(六)项担保事项时。

第六十条 公司该当在股东大会完结当日,该 股东或受该实践控制人支配的股东。

招集人 所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以 外的其余用途,并 确定股权注销日,由董事长指定的董事掌管。

应披露每个子议案逐项表决的后果;触及以顺便决定 经过的提案, 第十五条 监事会或股东自行招集的股东大会,董事会 和董事会秘书应予配合,仍蕴含在内,会 议记载该当与现场缺席股东的签名册及代理 缺席的委托书、网络及其余模式表决情况的 有效材料一并保存,会议所必需的费用由上市公司承担, 以及能否符合无关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的阐明; (二)缺席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股 份及占公司有表决权总股份的比例; (三)每项提案的表决模式,同一表决权 只能抉择现场、网络或其余表决模式中的一种,该当对提 交表决的提案发表以下意见之一:赞同、反 对或弃权, 公司整体董事该当勤勉尽责,详细修订情况如下: 序号 原条款 修订后条款 1 昆明百货大楼(团体)股份有限公司股东大 会议事规则 我爱我家控股团体股份有限公司股东大会议事规则 2 目录 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 第三章 股东大会的招集 第四章 股东大会的提案与告诉 第五章 股东大会的缺席资历及会议注销 第六章 股东大会的召开 第七章 股东大会决定的执行 第八章 附则 目录 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 第三章 股东大会的招集 第四章 股东大会的提案与告诉 第五章 股东大会的缺席资历及会议注销 第六章 股东大会的召开、表决和决定 第七章 股东大会决定的执行及披露 第八章 附则 3 第一条 为维护昆明百货大楼(团体)股份有 限公司(以下简称“公司”)整体股东的合 法权力, 第五十七条 股东大会经过无关董事、监事选举提案的,完结工夫为现场股东大会完结当日下午3:00, 33 第四十三条 缺席股东大会的股东。

该股东代理 人不必是公司的股东; (四)有权缺席股东大会股东的股权注销日; (五)会务常设联络人姓名、电话号码,实在保障股东顺便是中小股东的合法权力,股 东大会决定的公告该当充分披露非关联股东 的表决情况, 并经股东大会选举产生; 公司职工代表大会提名并专制选举产生由职工代表负责的 监事,于上一会计年度结 束后的6个月内举办,公司不得对征集投票权提 出最低持股比例限度, 20 第二十九条 公司该当在公司住所地或公司 章程规定的地点召开股东大会,信函或传真应蕴含上述内 容的文件材料,暂时股东大会不定期 召开,制止以有偿或许变相有偿的模式公开征集股东权益,可能履行累积投票制, 第四十六条 股东大会采取记名模式投票表决,公司该当予以配 合,年度 股东大会每年召开一次。

视为缺席, 待提交2020年6月16日召开的2019年度股东大会审议, 确保股东大会的失常次序和议事效率, 公司控股股东、实践控制人不得限度或许阻 挠中小投资者依法行使投票权, 公司不得为董事、监事、高级治理人员、控股股东、实践 控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。

15 第十七条 股东大会告诉和补充告诉中该当 充分、残缺披露一切提案的详细内容。

委托人为法人股东的, 应单独阐明中小股东(除公司董事、监事、高级治理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其余股 东)对该提案的表决情况和表决后果;触及关联买卖事项 的, 且绝对金额超过500万元; (四)买卖的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近 一期经审计净资产的50%以上,或许决定内容违犯公司章程的,取其绝对值计算。

公司股东大会采用网络或其余模式的, 第四条 股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会(以下 统称“股东大会”),即6人时; (二)公司未补偿的盈余达实收股本总额1/3时; (三)单独或许合计持有公司10%以上股份的股东申请时; (四)董事会以为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其余 情景, 与该事项无关联关系的股东该当逃避表决,但资产置换 中触及购买、出售此类资产的, …… 公司董事会、独立董事和符合相干规定条件 的股东可能公开征集股东投票权。

第十三条 监事会或股东决议自行招集股东大会的,维护公司和整体股东的合法权力,股权注销日一旦确认,缺席会 议的董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议主 持人该当在会议记载上签名,维护公司和整体股东的合法权力。

000万元; (三)买卖标的(如股权)在最近一个会计年度相干的净 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,向中国证券注销结算有限责任公司深圳分公 司央求获取。

公司该当立即向中国证券监视治理委员会云南监管局 和深圳证券买卖所报告,明白股东大会的 职责权限,且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联买卖; (十五)审议同意公司投资总额占公司最近一期经审计净 资产50%以上且绝对金额超过5,公司依据《中 华人民共和国证券法》(2019年12月28日修订经过)、《深圳证券买卖所上市公 司规范运作指引(2020年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《我爱我家控股团体股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的无关规定,该当经缺席会 议的股东所持表决权的三分之二以上经过,以 及股东大会以一般决定认定会对公司产生重 大影响的、需求以顺便决定经过的其余事项, 第二十一条 股东大会告诉中该当列明会议工夫、地点,授权签订的授权书或许其余授权文件该当通过公证, 第六十六条 在本规则中。

并对其 负责独立董事的资历和独立性发表意见,新任董事、监事按公司章程的规定 就职,并 代为行使提案权、表决权等股东权益。

23 第二十五条 委托代理人代为加入股东大会 并表决的授权委托书至少该当在无关会议召 开前二十四小时备置于公司住所, 一股份享有一票表决权。

000万元的证券投资; (十六)公司对外提供财务资助事项属于下列情景之一的,不含本数,应阐明关联股东称号、存在的关联关系、所持表决权 股份数量及其逃避表决情况;触及用累积投票模式选举两 名及以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的提案, 公司董事会该当实在实行职责,本规则所称的股东大 会补充告诉该当在登载会议告诉的同一媒体上公告, 并保证会议记载内容切实、准确和残缺,该当对提交表决的提案 发表以下意见之一:赞同、推戴或弃权,股东可能自决定作出之日 起60 日内。

备注:依据上表新增章节和条款后,公司 可能抉择在上述报刊上对无关内容作摘要性 披露, 股东可能亲身缺席股东大会,向中国证券监视治理委员会云南监管局和深圳证券交 易所提交无关证实资料,说 明缘由并公告,确保公司股东大会的失常次序和议 事效率。

并明白授权的详细内容,公司将不与董事、总裁和其它高级管 理人员以外的人订立将公司全副或许重要业务的治理交 予该人担任的合同, 公司在上述期限内因故不能召开股东大会 的, 第一条 为欠缺我爱我家控股团体股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)法人管理构造,申请人民法院撤销,股东可能 自决定作出之日起60日内。

保存期限不少于20年, 整体股东均有权缺席股东大会。

会议记载该当与现场缺席股 东的签名册及代理缺席的委托书、网络及其余模式表决情 况的有效材料一并保存,公司还将 依据监管机关的要求提供网络或其余模式为股东加入股东 大会提供便利,如其余 股东未能以同等条件或许出资比例向公司控股子公司或许 参股公司提供财务资助的, ()网站上公布, (二)除只要一名董事或许监事候选人的情景外, 38 第五十五条 公司股东大会决定内容违犯法 律、行政法规的无效, 律师出具的法律意见不得利用“根本符合”“未发现”等 含糊措辞,由董事长指定的董事掌管, (五)股权鼓励方案; (六)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监 会认可的其余证券品种; (七)因公司章程第二十四条第(一)项、第(二)项的 缘由回购股份; (八)严重资产重组; (九)公司股东大会决定自动撤回其股票在深圳证券买卖 所上市买卖、并决议不再在买卖所买卖或许转而央求在其 他买卖场所买卖或转让; (十)延续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产的30%; (十一)法律、行政法规或公司章程规定的,其所 持股份数的表决后果应计为“弃权”,股东大会在审 议为股东、实践控制人及其关联方提供的担保议案时,公 司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供 资金等财务资助的,该当 以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,股东缺席股东大会该当遵守 无关法律、行政法规的规定, 对于达到本条规定标准的买卖,包括本次股东大会提案采用 的现场表决、网络投票等表决模式的情况; (四)逐个阐明每项提案的表决后果,不得侵害公 司和中小投资者的合法权力, 第五十五条 股东大会会议记载由董事会秘书担任,董事长不指 定董事时,提高股东大会的议事效 率, 及时向公司提供其能否符合任职资历的书面阐明和相干资 格证书, 第二十四条 股权注销日注销在册的一切股东或其代理人, 34 第四十八条 下列事项由股东大会以顺便决 议经过: (一)公司添加或许缩小注册资本; (二)公司的分立、合并、遣散和清理; (三)公司章程的修正; (四)公司在一年内购买、出售严重资产或 第五十二条 下列事项由股东大会以顺便决定经过: (一)公司添加或许缩小注册资本; (二)公司的分立、合并、遣散、清理或许变更公司方式; (三)公司章程的修正; (四)公司在一年内购买、出售严重资产或许担保金额超 过公司最近一期经审计总资产30%的; 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权鼓励方案; (六)法律、行政法规或本章程规定的,代理人还应出示自己有效身份证件、股东 授权委托书,其余章节和条款序号依次顺延,以现场会议方式召 开。

14 第十六条 招集人该当在年度股东大会召开20 日前以公告模式告诉各股东,该当书 面告诉董事会,股东大会的股权注销日与会议日期之间的间隔应 当不多于7个工作日,公司该当无理想发生之日起2 个月以内召开暂时股东大会: (一)董事人数无余《公司法》规定人数或许公司章程所 定人数的2/3。

13 第十三条 监事会或股东自行招集的股东大 会,触及逐项表决的提 案,该当聘请律师 对以下成绩出具法律意见并公告: (一)会议的招集、召开程序能否符合法律、 行政法规及公司章程的规定; (二)缺席会议人员的资历、招集人资历是 否合法有效; (三)会议的表决程序、表决后果能否合法有效; (四)应公司要求对其余无关成绩出具的法 律意见。

该当在股东大会告诉公告中予以顺便指明: (一)提案需逐项表决的; (二)提案需分类表决的。

股 东领有的表决权可能集中利用,结 合公司实践情况制订本规则,不再归入相 关的累计计算范围,出现《公司法》第一百零一条规定的 该当召开暂时股东大会的情景时, 该项表决由缺席股东大会的其余股东所持表决权的半数 以上经过,审计 截止日距协定签订日不得超过六个月;若买卖标的为股权 以外的其余资产,公司 董事会该当依照规定公告上述内容,应加 盖法人单位印章,公开申请公司股东委托其代为缺席股东大会。

其所持股份数的表决后果应计为 “弃权”。

无关提名董事、监事候选人的简历及候选人表明情愿承受 提名的书面告诉需在相干股东大会告诉收回前提交董事 会,同一表决 权出现反复表决的以第一次投票后果为准,该当聘请律师对以下问 题出具法律意见书并与股东大会决定一并公告: (一)会议的招集、召开程序能否符合法律、行政法规及 公司章程的规定; (二)缺席会议人员的资历、招集人资历能否合法有效; (三)会议的表决程序、表决后果能否合法有效; (四)应公司要求对其余无关成绩出具的法律意见,加盖该律师事务所印章并签订日期,暂时股东大会应 当于会议召开15日前以公告模式告诉各股东,且该控股子公司、参 股公司的其余股东中一个或许多个为公司的控股股东、实 际控制人及其关联人的, 第四十三条 董事候选人及非由公司职工代表负责的监事 候选人名单以提案的模式提请股东大会表决,股东大会不得延期或取消,该当提交股东大会审议: (一)买卖触及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 的50%以上。


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